Начальник службы безопасности

Контроль деятельности управления экономической безопасности в филиалах компании (Мордовия, Чувашия, Пенза, Оренбург, Самара, Ульяновск).
Контроль структурных подразделений при объявлении торгов на портале госзакупок.
Проверка контрагентов (юридических лиц) на предмет сотрудничества. Анализ компаний через открытые источники интернет-сайтов (ФНС, ВАС, ФССП, СМИ, СПАРК, ИНТЕГРУМ), изучение оперативной информации.
Выявление хищений на предприятиях Общества.
Проведение служебных проверок по фактам нарушения экономической безопасности. Взаимодействие с правоохранительными органами, ЧОП.

Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, ИП, выполнение работ по получению, проверке и анализу информации о клиентах/дебиторах/поручителях (контрагентах) Банка, мониторингу их текущего состояния и существующих договорных отношений;
выполнение первичных и плановых верификаций поставок клиентов Банка, установления и мониторинга аффилированных связей (создания групп аффилированности) контрагентов Банка;
участие в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ;
взаимодействие с компаниями СМИ, кредитными организациями и государственными органами, обслуживающими дебиторов Банка;
профилактика возникновения проблемной задолженности, случаев мошенничества со стороны клиентов и дебиторов, а также неблагоприятных для Банка последствий изменения состояния контрагентов при осуществлении операций по факторинговому обслуживанию;
формализация результатов проверки и анализа информации по контрагентам Банка в отчетах, документах и информационных системах, в объеме и форме предусмотренных внутренними организационно-распорядительными документами Банка и предоставления результатов, при получении запроса, в структурные подразделения Банка;
осуществление в интересах Банка контактов со службами безопасности и кредитного контроля других организаций, с местными и региональными органами власти, в том числе с органами налоговой, судебной, правоохранительной и исполнительной системы РФ;

Осуществление проверочных мероприятий потенциальных заемщиков, поручителей, клиентов Банка (физ.и юр.лиц) и подготовка Заключений в соответствии с утверждёнными в Банке регламентами и процедурами.
Подготовка рекомендаций по минимизации кредитных рисков (в пределах компетенции Отдела).
Выявление фактов предоставления недостоверной отчетности, не целевого использования заемных средств.
Осуществление работы по:
◦сбору информации, имеющей значение для защиты экономических интересов Банка из открытых источников;
◦созданию и использованию собственных информационных массивов.
Взаимодействие со службами безопасности других кредитно-финансовых организаций по направлениям своей работы.
Осуществление мероприятий по проверке залогов по кредитным заявкам клиентов; погашению просроченной задолженности клиентов; прекращению деятельности клиентов, которые подпадают под ФЗ 115, также физ.лиц занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств.
Проверка кандидатов при приеме на работу.
Обеспечение физической охраны зданий и помещений, эксплуатируемых банком, имущества и денежных средств, в т.ч. техническими средствами безопасности
Анализ компаний через открытые источники (ФНС, УФССП,СМИ,СПАРК,ИНТЕГРУМ), изучение оперативной информации, работа с проблемными клиентами, взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе с УФССП на стадии исполнительного производства.