27 вакансий специалист службы финансового мониторинга

Главный специалист службы финансового мониторинга

Симферополь

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга Обязанности: Осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций; Формирование электронных сообщений и направление в уполномоченный орган; Осуществление работы по обработке запросов уполномоченного органа и подготовке ответов;...

Главный специалист службы финансового мониторинга

Ростов-на-Дону

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга Обязанности: Осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций; Формирование электронных сообщений и направление в уполномоченный орган; Осуществление работы по обработке запросов уполномоченного органа и подготовке ответов;...

Специалист отдела методологии службы Финансового мониторинга

Москва

Компания "Тинькофф" В ходе работы Вам предстоит: Творить локальное "антиотмывочное" законодательство: разрабатываем ПВК, готовим приказы и иные внутренние документы Быть на острие всего нового, что случается с тем самым 115-ФЗ: ловим новеллы и рассказываем о них всем заинтересованным Анализировать законопроекты на этапе их подготовки Формулировать позицию банка по готовящимся...

Специалист службы финансового мониторинга

Владивосток

от 73 600  руб.

Компания "Россельхозбанк" Основные обязанности: Осуществление фрод-мониторинга в каналах ДБО и платежных картах физических лиц и в каналах ДБО юридических лиц; Взаимодействие с клиентами Банка с использованием корпоративной телефонной связи (исходящий обзвон и приём входящих звонков) для выяснения правомерности проведения авторизаций по платёжным картам клиентов банка и...

Главный специалист службы финансового мониторинга

Москва

Компания "ЦМРБанк (ООО)" Приглашаем на работу Главного специалиста Службы финансового мониторинга Обязанности: Осуществление работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций; Формирование электронных сообщений и направление в уполномоченный орган; Осуществление работы по обработке запросов уполномоченного органа и подготовке ответов;...

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

Москва

Компания "SBI Bank" Задачи: Отработка отчетов по выявлению необычных операций (транзит, спящие счета, платежи на сомнительных контрагентов, иные). Изучение деятельности клиентов, направление запросов, проверка документов и сведений, формирование мотивированного заключения с обоснованием квалификации операций в качестве подозрительных, реализация мер в рамках ПОД/ФТ. Формирование ФЭС...

Главный специалист Службы финансового мониторинга( Тимер Банк )

Москва

Компания "Тимер Банк" Обязанности: Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе формировать запросы в адрес клиентов с целью получения дополнительных документов и сведений, поясняющих экономический смысл и законность проводимых операций). Мониторинг операций в целях...

Специалист Службы финансового мониторинга

Москва

Компания "Абсолют Страхование" Начинающим специалистам! Компания Абсолют Страхование приглашает вас в команду Службы финансового мониторинга. Мы рассматриваем недавних выпускников и тех, кто ещё не имеет опыта — ваши будущие наставники помогут освоить все тонкости профессии. Хотите попробовать свои силы в новом деле? Тогда отправляйте своё резюме! Обязанности: Организация обучения...

Ведущий специалист Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Москва

Компания "РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ" Мы дочерняя компания Сбербанка, предлагающая на платежном рынке комплексные решения в сфере безналичных расчетов. Наши партнеры - крупные розничные банки с которыми реализовано ряд продуктов по переводам денежных средств клиентов, приему платежей в адрес различных поставщиков услуг. Задачи: Осуществление идентификации клиентов, их представителей,...

Главный специалист службы санкционного мониторинга

Москва

от 120 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: AML контроль платежей осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Требования: высшее образование навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных...

Главный специалист службы санкционного мониторинга

Санкт-Петербург

от 120 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: AML контроль платежей осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Требования: высшее образование навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных...

Главный специалист службы санкционного мониторинга

Казань

от 120 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: AML контроль платежей осуществление проверки субъектов на предмет наличия/отсутствия санкций работа с перечнями и списками иностранных государств, РФ, ООН и др. Требования: высшее образование навык работы с ПО, MS Exsel, MS PowerPoint знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных...

Начинающий специалист финансового мониторинга

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций. Ждём...

Главный специалист Службы комплаенс-контроля в Банк

Владивосток

от 90 000  руб.

Компания "Финансовый Дом «Солид»" Обязанности: Участие в контрольных мероприятиях, в том числе по обеспечению соответствия внутренних документов Банка требованиям законодательства РФ, нормативным актам Банка России для выявления риска возникновения убытков (регуляторный риск); Мониторинг изменений, внесенных в законодательство РФ и нормативные акты Банка России, и дальнейшее...

Специалист/Ведущий специалист обеспечения безопасности кредитного бизнеса Службы безопасности( Тинькофф )

Москва

Компания "Тинькофф" Обязанности: Проверка физических и юридических лиц в рамках кредитования крупного/среднего бизнеса Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика Проверка залогового имущества, поручительств и иных гарантийных инструментов обеспечения кредита Проведение расследований по фактам неисполнения кредитных обязательств Осуществление мониторинга...

Специалист организационно-аналитической службы безопасности

Ростов-на-Дону

Компания "Агрохолдинг Просторы" Обязанности: проверка сведений, представленных кандидатами (с их письменного согласия) на замещение должностей в Холдинге; мониторинг приёма на работу и перемещения по службе работников для выявления возможного конфликта интересов; проверка экономической надежности и устойчивости финансового положения действующих и потенциальных контрагентов Холдинга в...

Старший специалист( Совкомбанк )

Москва

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждём от тебя: Oпыт работы от 1 года; Oпыт сопровождения специальных счетов; Oпыт работы в валютном контроле ; Oпыт сопровождения операций ГОЗ ; Oпыт контроля целевого расходования средств; Oпыт работы в службе финансового мониторинга банка; Oпыт...

Главный специалист по сопровождению корпоративных клиентов (без продаж)( ОТП Банк, АО (OTP bank) )

Москва

Компания "ОТП Банк, АО (OTP bank)" Какие задачи предстоит выполнять: Открытие и ведение счетов клиентов. Трансграничные платежи. Коммуникация с финансовым мониторингом с службами внутреннего контроля. Подготовка драфтов КОД, согласование с внутренними подразделениями банка. Что ждем: Знание банковских продуктов Опыт работы с банковскими приложениями Проведение...

Специалист ПОД/ФТ( Центральный банк Российской Федерации )

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля. Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций....

Старший специалист отдела сопровождения операций по специальным счетам

Кострома

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Опыт работы от 1 года; Опыт сопровождения специальных счетов/опыт работы в валютном контроле /опыт сопровождения операций ГОЗ/опыт контроля целевого расходования средств/опыт работы в службе...

Аналитик данных (управление анализа и мониторинга рисков надзорной деятельности)

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Присоединяйтесь к Службе текущего банковского надзора, обеспечивающей стабильность банковской системы России и защиту интересов вкладчиков. Мы осуществляем постоянный мониторинг кредитных организаций, соблюдение законодательства и выявление рисков, угрожающих финансовой устойчивости банков. Кураторы службы анализируют отчетность и...

Ведущий специалист сопровождения операций по специальным счетам( Совкомбанк )

Москва

Компания "Совкомбанк" Совкомбанк – системно значимый банк России и «золотой» работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование; Опыт сопровождения специальных счетов; Будет преимуществом опыт работы в валютном контроле, сопровождение операций ГОЗ или в службе финансового Мониторинга; Экономическом отделе или...

Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Тольятти

Компания "Победа Персонал" Обязанности: Мониторинг проводимых операций и сделок Своевременное направление сведений (информации) в Росфинмониторинг Составление отчётов в Федеральную службу финансового мониторинга Работа в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю Работа с учредительными документами клиентов,...

Специалист отдела маркетинга( World Class )

Москва

Компания "World Class" Чем предстоит заниматься: Введение договоров и платежных документов в ERP систему; Контроль процесса согласования документов; Оформление заявок на оплату; Контроль за своевременной оплатой счетов; Сбор и предоставление необходимых финансовых документов; Взаимодействие с отделом закупок, юридической службой и бухгалтерией; Взаимодействие с поставщиками;...

Дизайнер презентаций( Центральный банк Российской Федерации )

Москва

Компания "Центральный банк Российской Федерации" Присоединяйтесь к Службе текущего банковского надзора, обеспечивающей стабильность банковской системы России и защиту интересов вкладчиков. Мы осуществляем постоянный мониторинг кредитных организаций, соблюдение законодательства и выявление рисков, угрожающих финансовой устойчивости банков. Кураторы службы анализируют отчетность и...