Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга

Компания "Агророс банк"

Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг.

Мы стремимся развивать предпринимательство в России, именно поэтому, мы ежедневно помогаем компаниям быстро и эффективно решать свои бизнес-задачи.

Приглашаем в нашу Команду руководителя/заместителя руководителя в области финмониторинга на должность начальника Отдела финансового и корпоративного мониторинга.

Требования:

• высшее образование,
• опыт руководящей работы в сфере финмониторинга (руководитель/зам. руководителя);
• знание и опыт : сомнительные операции, обязательный контроль, нормативная база по ПОД/ФТ
• аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;

Обязанности:

• руководство отделом, постановка задач и контроль;
• контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
• консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов кредитной организации и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• контроль за реализацией Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• разработка и реализация плана (программы) обучения сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• организация и представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативными актами Банка России;

• принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию;

Условия:

• стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке;
• конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
• большие возможности для профразвития;
• дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
• расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения;
• график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00),
• для кандидатов из Саратова/Энгельса работа в центральном офисе банка (ул.Чернышевского, 90), готовы рассмотреть кандидатов из городов присутствия банка (Волгоград, Пенза) для работы в региональном офисе банка.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя