Специалист по финансовому мониторингу

Компания "CiV Life, Strakhovaya Kompaniya"

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций клиентов на наличие операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок;
• Подготовка и отправка сообщений об операциях в Росфинмониторинг;
• Осуществление проверок клиентов по перечням, подготовка и отправка ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг по проверкам;
• Организация и осуществление процедур приостановки и блокирования операций с денежными средствами и иным имуществом с отправкой сообщений в Росфинмониторинг.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ в кредитных организациях, страховых/лизинговых компаниях, управляющие компании инвестиционных фондов.

Условия:

• График работы 5/2, с 10:00 до 18:30;
• Бесплатный полис ДМС с первого месяца работы;
• Официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
• Уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Отдых летом на море и зимой на горнолыжных курортах при финансовой поддержке от группы компаний;
• Компенсация расходов на абонемент в спортзал, на детский отдых и изучение английского языка;
• Социальные программы по самым выгодным условиям от группы компаний: кредит, автокредит, страхование и другие банковские и страховые продукты;
• Финансовая поддержка от группы компаний в разных жизненных ситуациях;
• Участие в корпоративных забегах, турнирах по шахматам, футбольных и волейбольных матчах;
• Свободное общение с Руководством группы компаний: предлагайте любые идеи и реализовывайте интересные проекты;
• Путешествия по России, знакомства с новыми людьми, конкурсы и корпоративы – живите яркой корпоративной жизнью!