Заместитель руководителя отдела финмониторинга (банк, обязательный контроль)( Агророс банк )

Агророс банк

Город:

Саратов

Занятость:

Полная занятость

Компания "Агророс банк"

Агророс Банк 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг. Мы помогаем клиентам Банка развивать свой бизнес, вместе с клиентами развивается и наша Команда.

Приглашаем к свою команду кандидата с руководящим опытом в отделе финмониторинга или релевантным экспертным опытом по обязательному контролю.

Требования:

высшее образование,
приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге банка от 3-х лет;
знание обязательного контроля, нормативной базы по ПОД/ФТ
аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;

Обязанности:

последконтроль работы специалистов отдела;
ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
анализ операций и деятельности клиентов;
контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
формирование и направление сообщений в ФСФМ;
составление запросов клиентам;
консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
выявление и идентификация выгодоприобретателей;
контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.

Условия:

стабильная работа в российском, динамично развивающемся банке;
конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
большие возможности для обучения и профразвития;
дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
расширенный соцпакет: ДМС, софинансирование занятий спортом, профобучения;
график работы 5/2 (с 9-00 до 18-00),
для кандидатов из Саратова/Энгельса работа в центральном офисе банка (ул.Чернышевского, 90), готовы рассмотреть кандидатов из городов присутствия банка для работы в региональном офисе банка.